美国财政部官员呼吁加密行业参与者打击非法使用加密

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美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker敦促加密行业参与者和监管机构在12月3日的演讲中防止非法使用加密货币。

曼德尔克在12月3日的金融犯罪执法会议上发表讲话,讨论了降低与新兴技术相关的风险的问题,包括可能用于恶意目的的数字货币。

曼德尔克强调,金融机构和加密货币服务提供商必须打击非法活动和帮助坏人的风险。她表示:“数字货币行业必须加强其网络,采取必要措施,防止非法行动者利用其服务。”

曼德尔克还呼吁国际监管机构加强反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)框架的数字货币。 此外,Mandelker强调了监督和执行反洗钱和制裁义务的重要性。 

曼德尔克补充说:“跨越司法管辖区的虚拟货币兑换商,托管钱包和其他供应商以及更广泛的数字资产生态系统缺乏AML / CFT监管,加剧了相关的洗钱和其他非法融资风险。”

行动呼吁采取了一种新的方法,该机构上周针对非法行为者采取行动,非法行为者部署加密货币和其他新技术,以洗钱和转移不义之财。 据称网络罪犯使用了名为“SamSam”的恶意软件,影响了200多名受害者,包括国家组织和公共机构。

“作为该计划的一部分,两名伊朗金融协调人帮助将比特币赎金支付给伊朗里亚尔交换给黑客。 上周,这两位财务主持人发现自己在OFAC的特别指定国民和被阻止人士(SDN)名单上。 有史以来第一次,OFAC归因于与指定个人相关的数字货币地址,“Mandelker说。

与此同时,爱沙尼亚财政部宣布将很快修订最近通过的旨在“收紧”加密相关监管的财务法案。 据报道,该规定引入了“虚拟货币兑换服务提供商”和“虚拟货币支付服务提供商”,而之前只有“替代支付服务提供商”。

近日,纽约金融服务部(NYDFS)授权当地特许银行提供基于区块链的数字平台。 该系统据称允许资金“在Signature Bank的两个商业客户之间实时转移,消除对第三方的任何依赖。”

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