律师事务所Silver Miller对涉嫌加密庞氏骗局的创造者提起诉讼

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美国以加密为重点的律师事务所Silver Miller已对一名据称是加密对冲基金经理提起诉讼,据称该公司经营欺诈性的 庞氏骗局。法院文件于12月26日发布在Silver Miller网站上。

该案件已经代表投资该计划的多名原告在纽约南区法院提起,指控Jeremy Spence与一小群同谋一起策划了一个名为“加密货币信号”的虚假实体。

据称Spence欺骗性地代表自己是一位成功的加密交易者。据报道,他向投资者提供了“利润丰厚的回报”,他声称这是由他声称要管理的一系列加密对冲基金产生的。

据报道,这些对冲基金包括一个“Alts Fund”,一个“长期基金”,一个“管理进入”初始代币发行(ICO),被称为“Evermarkets ICO”和“Coin Signals Mex(CSM)Fund”,后者是诉讼的主要焦点。

事实上,诉讼认为,回报不是来自投资的利润,而是“仅仅是对新投资者资产的老投资者的重新分配”,这是一种经典的庞氏骗局。正如法庭文件所述,Spence用他的借口(例如黑客和家庭紧急情况)解决了他的投资者的问题,以“拖延时间并策划他的下一步行动”。

根据Silver Miller的说法,CSM Fund并未注册为任何美国监管机构的对冲基金,并且未能遵守合法投资基金被迫遵守的任何监管要求。据报道,CSM基金在其最高限度持有由该计划投资者存入的1,300比特币(BTC),当时的价值超过1000万美元。

当CSM基金计划在2018年末开始分崩离析时,Spence被指控阻止该基金的参与者撤回其资产。该诉讼因此“请求法院撤销对欺诈性硬币信号基金的投资; 让他们的加密货币回归投资者; 对斯宾塞及其合作者的欺诈行为判处罚款,并对斯宾塞收集的资产施加建设性信任。”

正如今年秋天早些时候报道的那样,纽约联邦法院下令加密对冲基金及其首席执行官。据报道,该公司从至少80名投资者那里募集了60多万美元,为操作欺诈性的庞氏骗局支付超过250万美元。该订单是根据美国商品期货交易委员会去年首次针对该基金提起的反欺诈执法行动 。

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