Chainalysis:FATF建议的措施可能导致交易所关闭

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区块链分析公司chain在4月8日的一封公开信中反驳了政府间金融打击犯罪组织金融行动特别工作组(FATF)的建议。

chainanalysis向FATF发出了这封信,批评FATF要求加密货币交易所识别并保存涉及加密货币交易的发送方和接收方的记录。

这些要求在2月底浮出水面,FATF随后邀请公众对其文献进行反馈。

根据chainanalysis的说法,这样的请求将把被FATF称为“虚拟资产服务提供商(VASPs)”的交易所置于几乎不可能的境地。

chain分析认为,如果交易所因违规而关闭,非法活动将被转移到分散的地下平台,从而使打击犯罪变得更加困难,而不是更容易。

信中写道:“目前没有基础设施可以在VASPs之间传输信息,也没有人有能力改变虚拟资产区块链的工作方式。”

它继续写道:“将繁重的投资和摩擦强加给受监管的vasp,它们是执法的关键盟友,可能会降低它们的流行程度,推动活动向分散化和对等交换发展,并导致金融机构进一步降低风险,这些措施将降低目前执法部门的透明度。”

与此同时,FATF对名单上的国家政府继续施加压力,这些国家在打击洗钱和恐怖主义融资等问题上进展不足。

正如Cointelegraph本月报道的那样,巴基斯坦宣布将实施加密货币监管,以回应有关不受监管的环境助长金融犯罪的批评。巴基斯坦央行于2018年4月禁止加密货币交易。

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