德国财政部敦促对匿名加密货币进行监督

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德国联邦财政部(Ministry of Finance)对越来越多的隐私令牌的使用表示担忧,原因是这些令牌与犯罪活动有关联,而且难以追踪。

10月19日,德国财政部发布了2018-2019年度“第一次洗钱和恐怖融资国家风险评估”,分析了德国在反洗钱(AML)和恐怖融资(TF)领域存在的和未来的风险。在其他挑战中,该报告以犯罪为目的审查了暗网中加密货币的流通。

该报告标记了伪匿名令牌和匿名令牌之间的区别,并指出假名可以分析公共区块链中的交易并评估可疑活动,而完全匿名的令牌(例如Monero(XMR)和Zcash(ZEC))使交易仍然是难以捉摸的,因此容易受到参与非法活动。

在这方面,信息产业部敦促未来对匿名加密货币进行监管。该报告指出,尽管此类比特币的市值仍然相对较低,但它们在暗网中越来越受欢迎和接受,最终可能成为比特币(BTC)的真正替代品。

根据该报告,加密资产在TF中的使用目前很低。有证据表明在右翼极端主义和伊斯兰主义领域使用了加密资产,但是没有可靠证据表明TF使用加密货币的程度更大。

据报道,加密货币的波动性在一定程度上阻碍了它作为支付手段的使用。然而,报告称,与资产或法定货币挂钩的稳定资产能够确保价值稳定,因此可能导致洗钱和转移支付风险的增加。报告还说:“使用现金,资产使用匿名加密相比,没有可追踪的足迹,很容易处理,因此可以假定,例如,基金领域的恐怖主义融资的转移与哈瓦拉和转账服务提供商目前仍主要是通过现金交易。”

10月21日,美国金融犯罪执行网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科表示,为加密货币用户提供匿名服务的金融科技公司必须遵守“与其他公司一样”的“反洗钱法”。

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