美国金融犯罪执法网络主任:反洗钱法律将在加密货币领域严格执行

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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)表示,反洗钱(AML)法律将在加密货币领域严格执行。

11月15日,路透社报道,尼斯·布兰科明确表示,从事货币服务业务的加密货币公司将必须遵守反洗钱法律并分享其客户的信息。

布兰科在位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主持的一次会议上对听众说,所谓的旅行规则也适用于数字货币,政府希望加密货币公司遵守。他说:“它(旅行规则)适用于CVCs(可兑换的虚拟货币),我们希望你能遵守,就这样。这就是我们的期望。你会遵守。我不知道震惊是什么。这并不是什么新鲜事。”

在如今众所周知的旅行规则中,金融行动特别工作组(FATF)的指导方针要求监管机构和虚拟资产服务提供商(VASPs)收集和共享交易的个人数据。该建议对加密货币部门实施的标准与银行业通常承担的标准相同。

肯尼斯·布兰科进一步指出,FinCEN自2014年以来一直在进行调查,包括遵守旅行规定,并补充说,这是从事数字货币的货币服务业务中最常提及的违规行为。

十月份,布兰科在乔治敦大学发表讲话,他说反洗钱法律适用于每个人。布兰科指出了反洗钱政策的主要目标,即获取有关谁涉及给定付款的信息,他说:“你想知道交易另一方的人可能在从事某种非法活动,这是有原因的。无论是阿片类药物还是人口走私……你想知道那个人是谁。”

布兰科当时告诉观众,获得这些信息并不难。“我们要求的是姓名、地址、帐号,交易,收件人,和数量,”他说,并补充道:“所以当你告诉我你不知道对方是谁时,你就有大麻烦了。因为你必须知道,这就是我们的期望。”

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