区块链分析公司Elliptic构建解决方案帮银行甄别可合作交易所

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伦敦的加密货币合规公司Elliptic已经推出了一种新工具,该工具可以使银行与加密交易所更紧密地合作。

据《商业内幕》 12月11日报道,该产品被称为Elliptic Discovery,它收集了200多家全球加密交易所的详细资料,使银行能够管理与加密交易相关的风险。

据报道,Elliptic Discovery专为银行设计,为合规团队提供了必要的见识,以识别加密资产上的资金流并评估包括洗钱在内的风险。该报告指出,据报道该工具基于Elliptic的数据,该数据自2013年以来收集,在通过交易所暴露于加密资产方面提供了广泛的标识符和风险指标。

Elliptic的首席执行官兼联合创始人James Smith指出,创建新工具的目的是解决银行机构目前对加密资产生态系统缺乏可见性的问题。

James Smith认为,由于缺乏进入加密行业的机会,导致对新资产类别的“零容忍”和沮丧的客户,而银行“对他们暴露于加密资产所构成的实际风险视而不见”。

James Smith指出,存在不同类型的加密货币交易所,银行在评估风险时会考虑这些类型。他说:“Elliptic Discovery发现改变了这一点,即通过让银行了解客户的加密资产活动,并采取基于风险的方法,并不是所有的加密资产交换都是相似的,而Elliptic Discovery发现将使银行做出区分,并抓住机会,在基于证据的风险评估的基础上,与这些业务进行更密切的合作。”

在日本银行业巨头SBI集团和桑坦德银行的风险投资部门桑坦德银行InnoVentures的支持下,Elliptic是一家主要的全球加密取证和分析公司。该公司以向美国加密交易所Coinbase提供服务而闻名,自2019年5月以来一直是全球最大的加密交易所之一Binance的合作伙伴。在2019年11月,Elliptic发布了一份报告,将价值约4亿美元的XRP代币与非法交易捆绑在一起。

今年早些时候,Elliptic驳斥了有关其出于经济利益而收集和出售客户的用户数据给第三方的指控。

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