纽约法院下令Telegram于2月26日前公开其ICO银行记录

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证券交易委员会再次要求Telegram提供有关其Gram首次代币发行(ICO)的银行记录。

1月10日提出请求的时间恰逢新的证据,据称是承销商要求为销售Telegram代币收取佣金。

在要求获得银行数据的4天前,一份类似的备案文件被拒绝,这意味着美国证交会可以自由地再试一次。Telegram对这一要求提出了质疑,称这样做违反了外国数据隐私法。委员会试图通过引用以前的案例来反驳这一论点,指出在美国联邦案件中,外国隐私义务很少成为取证的障碍。

在与Cointelegraph的对话中,Seward&Kissel LLP的律师,前SEC律师Philip Moustakis表示,他相信“法院最终将要求Telegram交出SEC寻求的银行记录。”

该委员会在其请求中解释说,它试图获取银行记录,以了解Telegram如何花费其ICO资金:“毫无疑问,Telegram的银行记录与此诉讼息息相关。被告是正确的,Howey要求进行客观测试,以确定Grams的投资者是否对其购买的利润有合理的期望。但是,当事双方的投资后行动也可以“作为当事方期望的证据”。

Moustakis继续解释说,这些文件的存在表明Telegram和SEC之间存在分歧,他说:“发现纠纷仅在出现问题时才诉诸法院。”他阐述说,最终发布这些银行记录的最终解决方案很可能会在法院外的两方之间发生。

SEC于2019年10月开始对Telegram的17亿美元ICO采取行动。委员会认为,代币发行是未经注册的证券销售,而Telegram坚持认为,由于若干法律细节,其免予注册。

Cointelegraph获得的文件显示,该委员会在银行记录请求的同一天提交了以前看不见的证据。

证据显示两家第三方公司向Telegram开具发票,以收取从Gram代币销售给外部投资者的费用。如果得到证实,那么这些证据将意味着这些公司充当了ICO的承销商的角色,这显然是证券发行的标志。

目前尚不清楚SEC如何获得这些文件。尽管没有在要求提供银行记录的请求中直接引用它们,但他们可能鼓舞了委员会推动此案。

该文件称,Telegram之前对发现过程表现出缺乏诚意,认为“可能会有利于SEC”。律师引用了2019年10月对与Telegram开放网络(TON)区块链有关的所有第三方协议的请求,这些协议仅在1月10日提交之日产生。

虽然没有迹象表明法院何时会就此事召开会议,但诉讼可能会继续进行。同时,Telegram仍然无法启动TON区块链,延迟了已经被认为是较晚开始的时间。

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