泰国特别调查局将对加密货币骗局Khung Nong展开调查

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代表泰国涉嫌加密货币金字塔计划的受害者的一名人权律师正在将其案件提交给该国的特殊调查局(DSI)。

据《曼谷邮报》 1月16日报道,鉴于此案的严重性,据称损失总额达7500万泰铢(约250万美元)的大约20名受害者正在寻求超越泰国甲米府当地警察的调查范围。

DSI是泰国司法部的一个部门,其工作独立于泰国皇家警察部队,其任务是调查“特殊案件”,例如涉及有组织犯罪网络或与国家安全威胁有关的案件。

据报道,2018年,被称为“Khung Nong加密货币交易”的传销活动在甲米省展开。据报道,Krabi、Trang、Yala、Pattani和Narathiwat等城镇的当地人已经出售了包括私人土地、汽车和摩托车在内的资产,以筹集投资资金。

在2018年10月至2018年2月期间,该计划吸引了更多受害者,直到其运营商突然停止派发股息。 一位投资者Noopad Wachedi表示,她已出售土地以筹集投资所需的资金,而Khung Nong Cryptocurrency Trading的运营商给她的支票随后跳票了。

Noopad Wachedi声称,招聘她的人声称,她的投资受到了州官员的监督;另一名受害者是她的亲戚,她还提到了一系列据称用来欺骗投资者的骗局。

在2019年秋天,Cointelegraph报告称,曼谷警方逮捕了一名48岁的男子,该男子称自己为“加密货币向导”,涉嫌在5亿泰铢(合1,630万美元)的加密交易欺诈中扮演的角色。

去年,另一位杰出的本地人物泰国肥皂剧明星Jiratpisit Jaravijit因涉嫌涉嫌参与7.97亿泰铢(2460万美元)的比特币(BTC)投资抢劫案而被捕,据称他与兄弟姐妹一起经营。

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