美国CFTC起诉涉嫌盗窃50万美元加密货币的庞氏骗局

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美国商品期货交易委员会(CFTC)已针对科罗拉多本地及相关投资公司提起欺诈指控。该机构在2月14日的一份声明中说,丹佛当地人Breonna Clark和总部位于科罗拉多州的Venture Capital Investments Ltd.因欺诈投资者而面临CFTC的民事诉讼。这对夫妇还面临未获得政府机构注册的指控。

根据CFTC的指控,克拉克(Clark)和风险投资(Venture Capital Investments)声称管理外汇和加密货币交易池,诱使美国参与者参与其中,并希望获得经济利益。

CFTC的指控称,通过虚假的经验和财务证明,被告诱骗了大约72个人参加该计划,总共积累了534,829美元。据称,除了最初的欺骗之外,被告还向参与者提供了伪造的文件,显示交易收益和进展。

克拉克和风投公司没有把投资者的钱用于交易活动,而是将所收资金中的41.8万美元用于不相关的购买,包括一辆豪华汽车,并向交易池中涉及的一些实体支付“庞氏骗局式的款项”。

CFTC详细介绍了即将采取的行动,并指出:“在针对被告的诉讼中,CFTC寻求归还欺诈的客户,归还不当收益,挪用民事罚款,永久注册和贸易禁令,以及针对今后违反《商品交易法》的永久禁令。”

在过去的几个月中,加密货币领域已经发生了一系列法律诉讼。 排在榜首的可能是Tether及其与三起诉讼的斗争,这家稳定币公司最近将其凝结为单一诉讼。

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