菲律宾SEC就庞氏骗局“比特币革命”发出警告

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菲律宾证券交易委员会(SEC)在3月30日警告针对菲律宾,澳大利亚和欧洲投资者的加密庞氏骗局。

这项名为“比特币革命”的计划包括一个经典的庞氏骗局,在该庞氏骗局中,向投资者提供过高的复合每日存款收益。

比特币革命(Bitcoin Revolution)声称,它拥有一种软件,可以在短短61天内完成交易,成功率在88%至95%之间,达到七位数的水平。从最初的250美元存款,骗子声称投资者可以每天赚300%或每月9 000%。

美国证券交易委员会警告说,那些充当比特币革命的销售员,经纪人,交易商或代理商的人,包括通过在线招标和招聘,将面临最高21年的监禁,或最高10万美元的罚款以及美国证券交易委员会的制裁。

监管机构断言,比特币革命以公然违反菲律宾证券法的形式向公众提供投资合同形式的未注册证券。该方案未在SEC登记为公司,也未获得菲律宾中央银行的许可以使用数字资产进行运营。

像许多庞氏骗局一样,比特币革命在社交媒体上使用虚假的名人代言和新闻报道进行宣传。

3月初,一名前雇员揭发了一起乌克兰的比特币投资骗局,涉案员工达200人。该项目由一家名为Milton Group的公司运营,该公司占据了基辅一座办公楼的两层。一旦受害者投资了这个骗局,他们将面临电话的狂打,迫使他们为这个骗局投入更多的资金。

举报人声称,该计划在2019年净赚了7000万美元,骗走了澳大利亚,新西兰和英国的投资者。该公司通过在Facebook上发布虚假新闻来宣传自己,该报道详细介绍了当地名人如何通过加密交易赚钱。

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