报告显示:东南亚与ISIS有关恐怖组织近期首次利用加密货币进行交易

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菲律宾和平、暴力与恐怖主义研究所(PIPVTR)发布的一份报告显示,东南亚与伊斯兰国(IS)有关的恐怖组织最近首次使用加密货币进行交易。

根据5月20日公布的报告,这些资金正在帮助资助棉兰老岛(Jingah Ansharut Dalauh)和棉兰老岛东帝汶圣战组织(Mujahideen Eastern Timur)等区域恐怖组织。

该报告详细介绍了洗钱活动对加密货币的使用,根据PIPVTR,该过程分为两个阶段。首先是“身份可疑”的加密资产通过身份不明的交易所进行交易。这种“故意混淆”的交易和硬币的来源,使跟踪它们变得更加困难。

PIPVTR详细介绍了第二阶段(洗钱周期已结束):“第二阶段是指将这些加密资产转换为法定货币,然后将其返回法定货币周期。在仅加密交易中,加密货币可以相互交换。”

这项研究警告说,东南亚的恐怖组织可以在监管机构的监督范围之外进行加密货币交易,鉴于宽松的法律框架,这引起了人们的关注。

该机构呼吁当局对加密货币实施反洗钱和打击资助恐怖主义的程序,因为该系统脆弱,并指控政府失去对资金流的控制。

报告援引了2017年发生的马拉维人质事件,当时有未经证实的报告称,有私人汇款和使用加密货币的现金信使帮助为相关恐怖组织提供资金。这些报道“很大程度上被当局忽视了”。

PIPVTR还对增加使用Monero(XMR)等“匿名加密资产”表示担忧,这使得隐藏非法活动变得更加容易。

Cointelegraph在3月报道了一个美国ISIS支持者,该人因2017年使用包括比特币在内的加密货币资助恐怖组织而被判处13年徒刑。

然而,区块链法医公司Chainalysis今天发布了一份报告,揭穿了许多有关使用加密货币的恐怖组织的故事。该报告说,许多有关该主题的新闻都是过时的或基于错误的信息。

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