巴西将就银行拒绝加密公司的调查作出裁决

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根据圣保罗(Folha deSãoPaulo)最近的一份报告,地方当局正在对那些拒绝为加密货币公司提供服务的巴西银行进行审查。

5月20日,经济防御管理委员会(CADE)投票决定对当地据称拒绝与加密货币公司合作的贷方重新审理此案。该诉讼最初于2018年由巴西银行(AssociaçãoBrasileira de Criptoativos e Blockchain)或总部位于圣保罗的区块链非营利组织ABCB提起,此前巴西银行(Banco do Brasil)以“行政决定”关闭了加密货币交易所Atlas的账户。

该法案还提到了桑坦德银行,Itau Unibanco,Sicredi和Banco Inter等巴西其他主要银行,也指控它们非法拒绝提供服务。

在2019年12月,此案被搁置,原因是被告银行声称没有中央银行颁布的法规强迫他们提供服务,而加密货币市场不受监管,因此容易发生洗钱活动。

现在,CADE一致选择重新开始调查,认为“未提供合理证据”证明关闭帐户和拒绝服务是合理的。引用了看门狗的顾问Lenisa Rodrigues Prado的话:“为了避免将独立的加密货币经纪人推入金融系统的“边缘”的风险(这可能会增加洗钱风险),CADE应尽其职责保护在这个不断上升的市场中的竞争。”

预计其他地方机构,如证券交易委员会,CVM,金融活动控制委员会或COAF,以及联邦税收局或RFB,将参与新的调查。

巴西圣保罗基金会(Folha deSãoPaulo)表示,巴西银行已经表示已向CADE提供了所需的所有信息,并将与当局充分合作。据报道,其他银行均拒绝置评。

巴西的加密货币基本上不受监管。然而,在2020年2月,巴西Cointelegraph报告称,由于新的税收规范而面临重罚的威胁,两家主要的加密货币交易所关闭。

显然,该国所有加密交易平台都属于RFB发布的1888号规范指令的权限,该规范要求它们报告所有交易,否则将面临500 BRD至1500 BRD(120至360美元)的罚款。

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