南非金融部门行为监管局正在调查比特币投资公司MTI

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在德克萨斯州证券委员会对Mirror Trading International(MTI)采取行动的一个月后,南非金融服务行为管理局(FSCA)也正在调查该公司的交易活动。

根据MTI与FSCA共享的信息,该公司代表其客户使用漫游器进行高频衍生品交易。

金融监管机构在一份声明中说,MTI当前的商业模式要求它拥有金融服务提供商许可证,但似乎没有许可证。

FSCA最担心的是MTI承诺向客户提供每月高达10%的回报。他们强调,这是牵强的,不切实际的。

尽管该公司声称在交易账户中有超过29亿南非兰特(约合1.68亿美元)的客户资金,但FSCA表示担心该资金是否确实存在。

FSCA警告人们不要使用MTI的服务,声称它不拥有强制性的经营许可证,并建议其现有客户要求立即退款。

为了使他们对MTI的怀疑更加真实,FSCA指出了MTI平台经纪人FX Choice的公开声明,该声明否认MTI声称的服务和交易量是合法的。监管机构表示,目前正在获得有关这些索赔的确认。

监管机构表示,它正在审查信息,一旦他们能够确认差异,南非警察局就会介入。

7月,MTI声称正在与FSCA进行讨论,并且正在努力遵守法规。它还说,它将与“美国 德克萨斯州证券委员会(Texas Securities Commission),有关德克萨斯州证券委员会的终止和终止令。

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